各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

現(xiàn)將《安徽省旅游集團關(guān)于落實“三重一大”制度的實施辦法》印發(fā)給你們。請結(jié)合本單位實際，認(rèn)真貫徹落實。

 

 

2009年5月29日　　

安徽省旅游集團關(guān)于落實“三重一大”

制度的實施辦法

 

 

為貫徹落實省國資委關(guān)于“重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定”決策程序的要求（以下簡稱“三重一大”制度），推動集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主集中制管理、規(guī)范決策程序，提高科學(xué)決策水平，為集團公司管理工作健康穩(wěn)定有序發(fā)展提供制度保證，結(jié)合集團公司管理工作實際，制定本實施辦法。

一、“三重一大”事項的主要內(nèi)容

（一）重大事項決策

凡涉及集團公司經(jīng)營管理、企業(yè)改革、發(fā)展規(guī)劃、穩(wěn)定工作和關(guān)系全體員工切身利益等重大問題，均屬于重大事項的范圍，主要內(nèi)容包括：

1、黨和國家的路線、方針、政策，上級有關(guān)會議和文件精神的貫徹和落實；

2、黨的建設(shè)、社會主義精神文明建設(shè)和思想政治工作的重大問題；

3、集團公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大**的制定和調(diào)整；

4、資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本、繳納國家稅費和國有資本收益等；

5、集團公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度工作報告，財務(wù)預(yù)算、決算方案等制訂；

6、改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或變更公司，投資參股、重大收購、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營事項；

7、員工隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重大問題；

8、集團公司機構(gòu)設(shè)置和人員調(diào)整；

9、涉及集團公司的規(guī)章制度的制定、修改和廢除；

10、向上級推薦各種榮譽稱號和集團公司各種榮譽稱號的授予和獎懲事項；

11、工資、獎金、福利待遇等涉及員工切身利益的重大事項；

12、重大人身傷亡、責(zé)任事故、突發(fā)事件的處理；

13、對外合作和交流事項；

14、集團公司無形資產(chǎn)的授權(quán)使用；

15、集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他重要問題。

（二）重要人事任免

1、集團公司本部中層管理人員及子公司經(jīng)營班子成員的任免和調(diào)整；

2、向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表（包括委派高級經(jīng)營管理人員），推薦董事會、監(jiān)事會成員；

3、集團公司后備人才的推薦；

4、涉及集團公司本部中層管理人員以及所屬子公司經(jīng)營班子成員的重要獎懲；

5、集團公司本部專業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘任。

（三）重要項目安排

1、集團公司直接投資運作的項目（公司）；

2、集團公司100萬元以上（含100萬元）大宗物資采購；

3、預(yù)算外追加投資、固定資產(chǎn)購置等在10萬元以上（含10萬元）的支出；

4、對外合資、合作的在100萬元以上（含100萬元）重大項目；

5、應(yīng)當(dāng)向省國資委報告的重大投資管理事項。

（四）大額資金的使用

1、集團公司年度經(jīng)費的預(yù)決算；

2、單項支出在10萬元以上（含10萬元）的資金款項；

3、大額資金的融資、擔(dān)保等每筆10萬以上（含10萬元）；

4、10萬元以上（含10萬元）的非生產(chǎn)性資金使用以及重大捐贈、贊助；

5、財務(wù)預(yù)算中未列出具體項目、或不可預(yù)見的臨時性特殊支出、大額機動資金（10萬元以上）使用。

二、集體決策的機制和程序

（一）集體決策機制和分工

集團公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)集團公司的經(jīng)營管理工作和其他行政管理工作。對事關(guān)集團公司改革重組、制度建設(shè)、人事任免等方面的重大問題，通過總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會討論決定。

（二）參與集體決策的范圍

出席總經(jīng)理辦公會的為經(jīng)營班子成員。出席黨政聯(lián)席會的為集團公司黨委委員、集團公司經(jīng)營班子成員。根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或黨委書記確定有關(guān)部門或公司的負(fù)責(zé)人在討論相關(guān)議題時列席會議。

（三）民主決策程序

1、有關(guān)“三重一大”的事項，在廣泛調(diào)查研究，充分聽取意見的基礎(chǔ)上，提交總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會研究；

2、職代會報告在征求集團公司部門負(fù)責(zé)人及二級公司經(jīng)營班子成員意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)黨政聯(lián)席會研究后，提交職代會審議；

3、集團公司本部中層管理人員及子公司經(jīng)營班子成員的任免、調(diào)整與續(xù)聘，在黨政聯(lián)席會議決策之前，要嚴(yán)格按照《安徽省旅游集團有限公司人力資源管理辦法》（皖旅[2007]129號）中的規(guī)定程序執(zhí)行。

三、集體決策機構(gòu)議事規(guī)則

（一）認(rèn)真貫徹民主集中制原則，嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會議事規(guī)則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。

（二）凡需總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會議決策的事項，任何人不得以任何其他形式替代。

（三）總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會議出席人數(shù)達(dá)到或超過應(yīng)出席人數(shù)的2/3，會議表決有效。如有重大議題或重要人事任免，出席人數(shù)需達(dá)到或超過應(yīng)出席人數(shù)的4/5，會議方可舉行。

（四）會議要嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，一般不臨時動議議題或表決事項。

（五）集體決策議決事項，采取表決制，一般應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議表決事項，以贊成人數(shù)應(yīng)超過到會人數(shù)的1/2為通過；重大議題或重要人事任免事項表決，以贊成人數(shù)超過應(yīng)到會人數(shù)的2/3為通過。對表決事項有不同意見的，記錄在案且簽字認(rèn)可。

（六）對總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會議已經(jīng)做出的決定，如執(zhí)行中有異議需再次上會復(fù)議的，必須有1人動議，并在會前征得2/3以上應(yīng)出席會議人員的同意，否則不得復(fù)議。

（七）領(lǐng)導(dǎo)班子成員在討論與其本人及親屬有關(guān)的議題時，應(yīng)主動回避。

（八）研究決定“三重一大”事項，應(yīng)根據(jù)監(jiān)事會工作辦法和《公司章程》的規(guī)定，主動邀請省國資委監(jiān)事會參加，接受監(jiān)事會的監(jiān)督。

四、“三重一大”事項決策的實施

（一）分工組織實施

總經(jīng)理辦公會和黨政聯(lián)席會議決定的事項，按照集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工和集團公司各部門的工作職責(zé)，明確落實責(zé)任，進(jìn)行組織實施，任何組織和個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。

（二）加強監(jiān)督檢查

總經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會決定的事項，分別由集團公司綜合部和人力資源部負(fù)責(zé)督查督辦，并及時將落實情況向總經(jīng)理、黨委書記匯報，紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)職責(zé)權(quán)限對決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，必要時可向總經(jīng)理或黨委書記提出工作建議。

五、責(zé)任追究

（一）凡屬下列情況給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失和嚴(yán)重影響的，要追究責(zé)任：

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

2、未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不通報的；

3、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成錯誤決定的責(zé)任人；

4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、其他因違反本實施辦法和集團相關(guān)制度規(guī)定而造成失誤的。

（二）責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（三）因外泄尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，給企業(yè)、職工造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并依法依紀(jì)予以追究。

六、附則

（一）“三重一大”事項決策的情況，包括決策參與人、決策事項、決策過程、決策結(jié)論等，要以會議通知、記錄、紀(jì)要、決定等形式留下文字性資料，并存檔備查。

（二）本實施辦法由集團公司紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)解釋。

（三）本實施辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。