各公司黨委（黨總支、黨支部），集團(tuán)公司各黨支部：

現(xiàn)將《安徽省旅游集團(tuán)關(guān)于落實(shí)“三重一大”制度的實(shí)施辦法》印發(fā)給你們。請(qǐng)結(jié)合本單位實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。

 

 

2009年5月29日　　

安徽省旅游集團(tuán)關(guān)于落實(shí)“三重一大”

制度的實(shí)施辦法

 

 

為貫徹落實(shí)省國(guó)資委關(guān)于“重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定”決策程序的要求（以下簡(jiǎn)稱“三重一大”制度），推動(dòng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主集中制管理、規(guī)范決策程序，提高科學(xué)決策水平，為集團(tuán)公司管理工作健康穩(wěn)定有序發(fā)展提供制度保證，結(jié)合集團(tuán)公司管理工作實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

一、“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容

（一）重大事項(xiàng)決策

凡涉及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)改革、發(fā)展規(guī)劃、穩(wěn)定工作和關(guān)系全體員工切身利益等重大問(wèn)題，均屬于重大事項(xiàng)的范圍，主要內(nèi)容包括：

1、黨和國(guó)家的路線、方針、政策，上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神的貫徹和落實(shí)；

2、黨的建設(shè)、社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作的重大問(wèn)題；

3、集團(tuán)公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大**的制定和調(diào)整；

4、資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本、繳納國(guó)家稅費(fèi)和國(guó)有資本收益等；

5、集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案等制訂；

6、改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或變更公司，投資參股、重大收購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)；

7、員工隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重大問(wèn)題；

8、集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員調(diào)整；

9、涉及集團(tuán)公司的規(guī)章制度的制定、修改和廢除；

10、向上級(jí)推薦各種榮譽(yù)稱號(hào)和集團(tuán)公司各種榮譽(yù)稱號(hào)的授予和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

11、工資、獎(jiǎng)金、福利待遇等涉及員工切身利益的重大事項(xiàng)；

12、重大人身傷亡、責(zé)任事故、突發(fā)事件的處理；

13、對(duì)外合作和交流事項(xiàng)；

14、集團(tuán)公司無(wú)形資產(chǎn)的授權(quán)使用；

15、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他重要問(wèn)題。

（二）重要人事任免

1、集團(tuán)公司本部中層管理人員及子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任免和調(diào)整；

2、向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表（包括委派高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員），推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員；

3、集團(tuán)公司后備人才的推薦；

4、涉及集團(tuán)公司本部中層管理人員以及所屬子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的重要獎(jiǎng)懲；

5、集團(tuán)公司本部專業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘任。

（三）重要項(xiàng)目安排

1、集團(tuán)公司直接投資運(yùn)作的項(xiàng)目（公司）；

2、集團(tuán)公司100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）大宗物資采購(gòu)；

3、預(yù)算外追加投資、固定資產(chǎn)購(gòu)置等在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的支出；

4、對(duì)外合資、合作的在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）重大項(xiàng)目；

5、應(yīng)當(dāng)向省國(guó)資委報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)。

（四）大額資金的使用

1、集團(tuán)公司年度經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算；

2、單項(xiàng)支出在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的資金款項(xiàng)；

3、大額資金的融資、擔(dān)保等每筆10萬(wàn)以上（含10萬(wàn)元）；

4、10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的非生產(chǎn)性資金使用以及重大捐贈(zèng)、贊助；

5、財(cái)務(wù)預(yù)算中未列出具體項(xiàng)目、或不可預(yù)見(jiàn)的臨時(shí)性特殊支出、大額機(jī)動(dòng)資金（10萬(wàn)元以上）使用。

二、集體決策的機(jī)制和程序

（一）集體決策機(jī)制和分工

集團(tuán)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)管理工作和其他行政管理工作。對(duì)事關(guān)集團(tuán)公司改革重組、制度建設(shè)、人事任免等方面的重大問(wèn)題，通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。

（二）參與集體決策的范圍

出席總經(jīng)理辦公會(huì)的為經(jīng)營(yíng)班子成員。出席黨政聯(lián)席會(huì)的為集團(tuán)公司黨委委員、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子成員。根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或黨委書記確定有關(guān)部門或公司的負(fù)責(zé)人在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議。

（三）民主決策程序

1、有關(guān)“三重一大”的事項(xiàng)，在廣泛調(diào)查研究，充分聽(tīng)取意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，提交總經(jīng)理辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)研究；

2、職代會(huì)報(bào)告在征求集團(tuán)公司部門負(fù)責(zé)人及二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)班子成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究后，提交職代會(huì)審議；

3、集團(tuán)公司本部中層管理人員及子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任免、調(diào)整與續(xù)聘，在黨政聯(lián)席會(huì)議決策之前，要嚴(yán)格按照《安徽省旅游集團(tuán)有限公司人力資源管理辦法》（皖旅[2007]129號(hào)）中的規(guī)定程序執(zhí)行。

三、集體決策機(jī)構(gòu)議事規(guī)則

（一）認(rèn)真貫徹民主集中制原則，嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議事規(guī)則，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn)，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。

（二）凡需總經(jīng)理辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議決策的事項(xiàng)，任何人不得以任何其他形式替代。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議出席人數(shù)達(dá)到或超過(guò)應(yīng)出席人數(shù)的2/3，會(huì)議表決有效。如有重大議題或重要人事任免，出席人數(shù)需達(dá)到或超過(guò)應(yīng)出席人數(shù)的4/5，會(huì)議方可舉行。

（四）會(huì)議要嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，一般不臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。

（五）集體決策議決事項(xiàng)，采取表決制，一般應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議表決事項(xiàng)，以贊成人數(shù)應(yīng)超過(guò)到會(huì)人數(shù)的1/2為通過(guò)；重大議題或重要人事任免事項(xiàng)表決，以贊成人數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)的2/3為通過(guò)。對(duì)表決事項(xiàng)有不同意見(jiàn)的，記錄在案且簽字認(rèn)可。

（六）對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議已經(jīng)做出的決定，如執(zhí)行中有異議需再次上會(huì)復(fù)議的，必須有1人動(dòng)議，并在會(huì)前征得2/3以上應(yīng)出席會(huì)議人員的同意，否則不得復(fù)議。

（七）領(lǐng)導(dǎo)班子成員在討論與其本人及親屬有關(guān)的議題時(shí)，應(yīng)主動(dòng)回避。

（八）研究決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)事會(huì)工作辦法和《公司章程》的規(guī)定，主動(dòng)邀請(qǐng)省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)參加，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。

四、“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施

（一）分工組織實(shí)施

總經(jīng)理辦公會(huì)和黨政聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)，按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工和集團(tuán)公司各部門的工作職責(zé)，明確落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行組織實(shí)施，任何組織和個(gè)人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。

（二）加強(qiáng)監(jiān)督檢查

總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)決定的事項(xiàng)，分別由集團(tuán)公司綜合部和人力資源部負(fù)責(zé)督查督辦，并及時(shí)將落實(shí)情況向總經(jīng)理、黨委書記匯報(bào)，紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告，必要時(shí)可向總經(jīng)理或黨委書記提出工作建議。

五、責(zé)任追究

（一）凡屬下列情況給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重影響的，要追究責(zé)任：

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

2、未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不通報(bào)的；

3、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的責(zé)任人；

4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、其他因違反本實(shí)施辦法和集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定而造成失誤的。

（二）責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（三）因外泄尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容，給企業(yè)、職工造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并依法依紀(jì)予以追究。

六、附則

（一）“三重一大”事項(xiàng)決策的情況，包括決策參與人、決策事項(xiàng)、決策過(guò)程、決策結(jié)論等，要以會(huì)議通知、記錄、紀(jì)要、決定等形式留下文字性資料，并存檔備查。

（二）本實(shí)施辦法由集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)解釋。

（三）本實(shí)施辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。